How to set up a regulated Crypto CFD Brokerage

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What you should consider when setting up a regulated Crypto CFD Brokerage Contracts for Differences (CFDs) are cash-settled OTC derivative contracts which consist of agreements between a given trader and the broker which give the

在何处设立加密货币交易所–第四部分:在美洲设立加密货币交易所

在何处设立加密货币交易所--第四部分:在美洲设立加密货币交易所 Flag Theory周刊--2018年9月7日,星期五 在讨论了选择建立加密货币交易平台的司法管辖区时应考虑的基本层面以及回顾了一些亚太地区和欧洲的司法管辖区之后,我们将讨论在美洲大陆对设立和运营加密货币交易所最具吸引力的一些司法管辖区来作为对《在何处设立加密货币交易所》系列文章的总结。 在百慕大设立加密货币交易所 百慕大是许多财富500强公司的大本营,他们选择在这里设立税收豁免机构作为控股公司,以及进行贸易、制造、集团间融资、航运、飞机租赁以及知识产权的持有等。 百慕大也是保险业的领跑者,拥有900家自保保险公司以及几乎全球一半的一流再保人。 百慕大还是为首次代币发行(ICO)制定法律框架的领头人,目前ICO项目需从百慕大金融管理局(Bermuda Monetary Authority,简称 BMA)获得许可。 在Companies and Limited Liability Company (Initial Coin Offering) Act 2018 (the “ICO Act”)之后,百慕大通过了《数字资产业务法案》(Digital Asset Business Act,以下简称DABA),该法案于9月10日生效。 DABA将涵盖集中式加密货币交易所、托管钱包和数字资产服务供应商,包括托管人,经纪人和做市商等。 BMA将授予两种许可证--F类许可,可无限期使用;M类许可,将由BMA决定使用期限,可续期。 要获得许可,公司的总部和有效管理地必须在百慕大,并且必须指定一名具有某些法定职责的当地代表向BMA报告相关事宜。 BMA将对管理人员的背景、交易平台是否采用正确的反洗钱和反恐怖主义融资的措施与制度、是否拥有与其严格的AML/ATF法规一致的适当的KYC/AML 政策等方面进行评估。 加密货币交易所和其它数字资产公司需维持至少10万美元的净资产或由BMA规定的更高的金额。 他们需要拥有适当的风险减缓措施以及覆盖这些风险的保险,满足内部审计要求以及BMA根据交易所的性质、规模、复杂性和风险预测认为适当的其它要求。 根据交易所的结构,可能会需要其它许可。例如,若交易所提供转账服务或法定货币兑换服务,那么可能需要获得“货币服务业务许可”(Money

如何设立一个ICO项目–第三部分: 代币发行人

  如何设立一个ICO项目–第三部分: 代币发行人 Flag Theory 周刊 – 2018年6月5日,星期二 在《如何设立一个ICO项目》之前的章节中,我们讨论了启动ICO项目时需考虑的基本原理和关键层面,以及设立正确的企业结构的必要性和不设立企业结构的潜在缺点。 正如我们上周所述,当构建一个ICO项目时,您必须限制您的责任并将代币发行事件与其收益管理和后ICO运营分开。 针对这一点,我们将详细介绍企业结构的第一部分:代币发行人。 代币发行人或 Raise Co 我们所说的代币发行人指的是利用智能合约,生成代币,进行代币销售以及通过如营销和传播等所有相关努力使代币销售获得成功的法人实体。 代币发行人将成为筹集资金、制定和发布代币销售的条款以及通过资料备忘录与参与者签订购买协议的工具。 代币发行人的成立仅仅是为了进行代币销售。一旦代币销售结束,那么该实体也将可能没有存在的必要。 ICO是一个创新有力的工具,可以为一个项目的启动提供所需的流动资金,是科技初创公司融资方式的一次真正突破。然而,目前的监管不确定性使其成为一个非常具有风险的事件。 代币发行人是面临最多责任和风险的实体。因此,通过将其与代币和收益管理分开,我们将设法限制责任,并为整个项目提供更多的保障。 Flag Theory使具有国际业务的企业家能够根据其业务和自身独特的情况,在选择实体和司法管辖区时,做出正确的决策。 将代币发行人从营运公司中分离开来,不仅能为您提供更多保障,而且在您为代币销售选择最合适的司法管辖区和实体类型时,能为您提供更多灵活性。该司法管辖区不必与管理资金和执行该项目日常运营的营运公司的最佳司法管辖区和实体一致。 代币发行人企业结构 实用型代币的销售是代币发行公司与代币购买者之间的商业联系。代币购买者可以,并且/或将在某个特定的生态系统中使用所购买的代币,或在未来将其兑换为某种服务。 正如我们上周所述,很多代币销售由基金会完成,虽然基金会并不是代币销售的理想实体。 这是因为基金会不以盈利为目的,或与消费者没有直接的商业联系。因此通过基金会来执行“销售”,意味着将购买者视为捐款者,这是不准确的,也是非常不切合实际的。 代币发行人将在某个时期内从事某个特定的商业活动,因此,为了这一目的,您需要寻找一个可以轻松设立的实体类型,并且没有任何不必要的法律、税务和合规负担。 有限责任公司比股份有限公司或基金会更有能力实现这一目的,因为它是一个更具法律灵活性的实体。 有限责任公司可以根据其自身的规则进行构建,并由其自己的运营协议进行管理,而该协议可根据您确切的业务规范进行定制。 若在正确的司法管辖区中进行注册,那么有限责任公司可成为最具保护性的法人实体之一。 此外,有限责任公司还是财政透明实体,因此它无需缴纳企业所得税。这意味着有限责任公司所得的所有利润都被视为转移给其成员用于税收目的,无论这些利润是否确实被转移。 那么,谁将成为有限责任公司的成员? 正如我们所见,有限责任公司是提供保护和限制责任的有力工具。然而,我们可以将其与基金会或信托结合来获得更多保障。 信托是通过私人文件的方式建立的法律关系(非单独法人实体),通过信托,个人或实体、财产授予人(或让与人)将其资产转移给另一个人,即受托人,这样便赋予受托人对信托资产的合法所有权。 受托人必须根据信托契约管理信托资产。他们不能利用信托为自己谋取利益。为了其他自然人或实体(受益人)以及某个特定目的的利益,受托人必须遵守信托契约。

Citizenship by Residency

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