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在何处设立加密货币交易所–第四部分:在美洲设立加密货币交易所

在何处设立加密货币交易所--第四部分:在美洲设立加密货币交易所 Flag Theory周刊--2018年9月7日,星期五 在讨论了选择建立加密货币交易平台的司法管辖区时应考虑的基本层面以及回顾了一些亚太地区和欧洲的司法管辖区之后,我们将讨论在美洲大陆对设立和运营加密货币交易所最具吸引力的一些司法管辖区来作为对《在何处设立加密货币交易所》系列文章的总结。 在百慕大设立加密货币交易所 百慕大是许多财富500强公司的大本营,他们选择在这里设立税收豁免机构作为控股公司,以及进行贸易、制造、集团间融资、航运、飞机租赁以及知识产权的持有等。 百慕大也是保险业的领跑者,拥有900家自保保险公司以及几乎全球一半的一流再保人。 百慕大还是为首次代币发行(ICO)制定法律框架的领头人,目前ICO项目需从百慕大金融管理局(Bermuda Monetary Authority,简称 BMA)获得许可。 在Companies and Limited Liability Company (Initial Coin Offering) Act 2018 (the “ICO Act”)之后,百慕大通过了《数字资产业务法案》(Digital Asset Business Act,以下简称DABA),该法案于9月10日生效。 DABA将涵盖集中式加密货币交易所、托管钱包和数字资产服务供应商,包括托管人,经纪人和做市商等。 BMA将授予两种许可证--F类许可,可无限期使用;M类许可,将由BMA决定使用期限,可续期。 要获得许可,公司的总部和有效管理地必须在百慕大,并且必须指定一名具有某些法定职责的当地代表向BMA报告相关事宜。 BMA将对管理人员的背景、交易平台是否采用正确的反洗钱和反恐怖主义融资的措施与制度、是否拥有与其严格的AML/ATF法规一致的适当的KYC/AML 政策等方面进行评估。 加密货币交易所和其它数字资产公司需维持至少10万美元的净资产或由BMA规定的更高的金额。 他们需要拥有适当的风险减缓措施以及覆盖这些风险的保险,满足内部审计要求以及BMA根据交易所的性质、规模、复杂性和风险预测认为适当的其它要求。 根据交易所的结构,可能会需要其它许可。例如,若交易所提供转账服务或法定货币兑换服务,那么可能需要获得“货币服务业务许可”(Money

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